Ооо кб Платина Телефон Горячей Линии 8800 • Кто руководит ооо кб платина

ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «ПЛАТИНА». Причины такого решения — нарушения банковского законодательства и законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также проведение операций, обеспечивающих расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Информационное сообщение Банка России от 17 сентября 2024 г. “Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ ПЛАТИНА

  1. 03.12.2024. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 27.09.2024. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  3. 17.09.2024. Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии.
  4. 24.12.2024. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  5. 30.08.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 07.06.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 20.01.2017. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
  8. 28.10.2016. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
  9. 12.09.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
  10. 10.08.2015. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Последний раз ЦБ отзывал банковскую лицензию в начале августа, тогда права вести финансовую деятельность лишился зарегистрированный в Саранске КС Банк. Регулятор сообщил, что банк неоднократно нарушал законы и нормативы ЦБ и вел работу в интересах своих владельцев и их компаний, более 50% из которых к тому же брали проблемные долги.

юристы
Мнение эксперта
Черноволова Александра, главный оператор и консультант
По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Платина» — РБК • ООО СОЮЗТЕХПРОМЭКСПОРТ ООО ГРАН Грибов Андрей Юрьевич ИНН 773104416838 0,29 185 тыс. Позднее Михайлов стал замруководителя ЦИБ ФСБ, а в 2019 г. Для дополнительной консультации и ответов на ваши вопросы пишите мне!

ООО КБ ПЛАТИНА, Москва, ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091 ОКПО 17529288 — реквизиты, отзывы, контакты, рейтинг

Известно давно, что владелец банка Андрей Грибов через «Платину», создавший систему «Киберплат», проводил операции по обеспечению расчетов между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино. Удивительно, что после стольких скандалов Грибову удаётся избежать хоть какой-то ответственности.
Проверить проверка наличия сведений в реестре о банкротстве ЕФРСБ. Используется информация только из официальных открытых источников.

Готовы ли Вы сообщать о нарушениях ПДД через Госуслуги?
ДаНет
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
66.11 Управление финансовыми рынками
66.11.4 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

ООО КБ-ПЛАТИНА, Г. Москва, ИНН 9731076548, ОГРН 1217700101299 ОКПО 47474165 — реквизиты, отзывы, контакты, рейтинг

ООО КБ ПЛАТИНА, Москва, проверка по ИНН 7705012216
ООО КБ «ПЛАТИНА» ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091 зарегистрировано 20.05.1993 в регионе Москва по адресу: 123610, г Москва, наб. Краснопресненская, д.12. Статус: В стадии ликвидации. Размер Уставного Капитала — руб. ООО СОЮЗТЕХПРОМЭКСПОРТ ООО ГРАН ООО СПЕЦВНЕШТЕХНОЛОГИЯ 29,7 18,7 млн руб.

🟠 Проходите опрос и получайте консультацию бесплатно

🟠 Свой вопрос впишите в форму ниже

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.